Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty năm 2026 / Notice and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of LILAMA Corporation

04/06/2026 12:45

Tài Liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP / Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of LILAMA Corporation - J.S.C

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ / Notice of Invitation

Bản tiếng Việt / English version

2. Chương trình ĐHĐCĐ / Agenda of the 2026 AGM

Bản tiếng Việt / English version

3. Giấy xác nhận tham dự / Confirmation of Attendance

Bản tiếng Việt / English version

4. Giấy ủy quyền cá nhân / Power of Attorney

Bản tiếng Việt / English version

4.1 Giấy ủy quyền theo nhóm / Power of Attorney (Group presentation)

Bản tiếng Việt / English version

5. Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS / Notification of self-nomination and nomination of candidates for the BOD, SB

Bản tiếng Việt / English version

6. Đơn đề cử ứng viên HĐQT / Nomination Form of BOD candidates

Bản tiếng Việt / English version

6.1. Đơn đề cử ứng viên BKS / Nomination Form of SB candidates

Bản tiếng Việt / English version

7. Đơn đề cử (nhóm) tham gia HĐQT / Nomination Form for BOD candidates (group nomination)

Bản tiếng Việt / English version

7.1. Đơn đề cử (nhóm) tham gia BKS / Nomination Form for SB candidates (group nomination)

Bản tiếng Việt / English version

8. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên / Curriculum Vitae

Bản tiếng Việt / English version

9. Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT / Minutes of group meeting for BOD candidates nomination

Bản tiếng Việt / English version

9.1. Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên BKS / Minutes of the group meeting for SB candidates nomination

Bản tiếng Việt / English version

10. Quy chế làm việc tại ĐHĐCD 2026 / Working Regulations at the 2026 AMG

Bản tiếng Việt / English version

11. Quy chế bầu HĐQT-BKS 2026 / Election Regulations

Bản tiếng Việt / English version

12. Báo cáo kết quả hoạt động 2025, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT /BOD's Report on the 2025 performance results and the 2026 operational plan

Bản tiếng Việt / English version

13. Báo cáo kết quả hoạt động 2025, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, kế hoạch năm 2026 của BKS / SB's Report on the 2025 results, review for the 2021-2026 term and the 2026 plan

Bản tiếng Việt / English version

14. Tờ trình về kết quả SXKD 2025, kế hoach SXKD 2026 / Proposal of business performance results for 2025 and business plan for 2026

Bản tiếng Việt / English version

15. Tờ trình về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 / Proposal of 2025 audited Financial Statements

Bản tiếng Việt / English version

16. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 / Proposal of the 2025 profit distribution plan

Bản tiếng Việt / English version

17. Tờ trình về tiền lương, thù lao năm 2025, kế hoạch năm 2026 của HĐQT, BKS / Proposal of the 2025 renumeration and the 2026 plan of the BOD, SB

Bản tiếng Việt / English version

18. Tờ trình về danh sách Công ty kiểm toán BCTC 2026 / Proposal of list of audit firms for the fiscal year 2026

Bản tiếng Việt / English version

19. Tờ trình về Định hướng Phát triển Tổng công ty giai đoạn 2026 - 2030 / Proposal of the Development Orientation for the 2026-2030 period

Bản tiếng Việt / English version

19.1. Tóm tắt Định hướng Phát triển giai đoạn 2026 – 2030 / Sumary of LILAMA Development Orientation

Bản tiếng Việt / English version

20. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để chi trả trả cổ tức 2025 / Proposal of share issuance plan for the 2025 dividends payment

Bản tiếng Việt / English version

21. Tờ trình về Điều lệ Tổ chức và hoạt động ( sửa đổi, bổ sung lần 4) / Proposal of Organization and Operation Charter (4th amendment and supplement)

Bản tiếng Việt / English version

21.1. Dự thảo Điều lệ / Draft Charter

Bản tiếng Việt / English version

22. Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị (sửa đổi, bổ sung lần 2)/ Proposal of Internal Corporate Governance Regulations (2nd amendment and supplement)

Bản tiếng Việt / English version

22.1. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị / Draft Internal Corporate Governance Regualations

Bản tiếng Việt / English version

23. Tờ trình về Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi, bổ sung lần 1) / Proposal of Operating Regualations of BOD (1st amendment and supplement)

Bản tiếng Việt / English version

23.1. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT / Draft operating Regualations of BOD

Bản tiếng Việt / English version

24. Tờ trình về bầu TV HĐQT, BKS / Proposal of selection of BOD, SB members

Bản tiếng Việt / English version

25. Mẫu phiếu biểu quyết / Voting ballot

Bản tiếng Việt / English version

26. Mẫu thẻ biểu quyết / Voting card